دو كوان يعترف بالذنب في المحكمة! مؤسس UST يعترف بتهم الاحتيال ويواجه 12 عامًا من السجن وغرامة قدرها 1.9 مليار دولار | نهاية أكبر عملية احتيال في تاريخ الأصول الرقمية

اعترف دو كوان، المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابز، يوم الثلاثاء أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك بذنبه في تهمتين جنائيتين تتعلقان بالاحتيال عبر التحويلات و التآمر، منهياً بذلك مواجهة قانونية استمرت عامين مع مكتب المدعي العام الأمريكي. بموجب اتفاقية الاعتراف بالذنب، ستوصي النيابة بحكم بالسجن لمدة 12 عاماً (أقصى عقوبة 25 عاماً) بشرط ألا يرتكب كوان جريمة أخرى قبل تحديد العقوبة. كما سيتحمل غرامة تزيد عن 190 مليون دولار، ومن المقرر أن تعقد جلسة تحديد العقوبة في 11 ديسمبر. أدت أحداث انهيار عملة UST الخوارزمية المستقرة إلى فقدان 40 مليار دولار من القيمة السوقية، وأصبحت هذه القضية واحدة من أكثر حالات الإدانة بالاحتيال تحذيراً في صناعة الأصول الرقمية.

تفاصيل الاعتراف بالذنب في المحكمة: مؤسس UST يعترف بالاحتيال المتعمد على المستثمرين

• تأكيد التهمة: اعترف دو كوان البالغ من العمر 33 عامًا في المحكمة بأنه "شارك عمدًا في خطة احتيال لشراء عملات المستثمرين في Terraform Labs" بين عامي 2018 و2022، وكان على علم واضح بالتصريحات الكاذبة حول عملية استعادة آلية ربط عملة UST المستقرة.
• لعبة العقوبة: أكد القاضي الرئيسي بول إنجلماير في المحكمة "مدة العقوبة النهائية تحددها هذه المحكمة"، رافضًا الافتراضات المقدمة من الدفاع حول الحد الأقصى للعقوبة. وفقًا لمحضر جلسة المحكمة من Inner City Press، أكد كوان أنه فهم محتوى الاتهام ونتائج التخلي عن حقوق المحاكمة.
• جوهر الاحتيال: توجيه اتهامين جنائيين خطيرين مباشرة نحو أحداث انهيار UST - حيث كان يُزعم أن هذه العملة الخوارزمية المستقرة تحتفظ بالتوازن الديناميكي عند 1 دولار من خلال رموز LUNA، ولكن انهيار فك الارتباط في مايو 2022 أدى مباشرة إلى شتاء العملات الرقمية وسلسلة من عمليات التصفية التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.

شروط اتفاق الاعتراف: ثلاثة أقفال خلف عقوبة 12 سنة

1. تبادل العقوبة: عرض الادعاء فترة عقوبة لا تتجاوز 12 سنة (الحد الأقصى القانوني 25 سنة) مقابل تعاون Kwon في التحقيق، بشرط أن يحافظ على سجل نظيف قبل الحكم.
2. العقوبات المالية: فرض مصادرة الأصول ودفع غرامة تتجاوز 1.9 مليار دولار، محققة أعلى سجل غرامات فردية في الأصول الرقمية.
3. حدود الاستئناف: ينص البروتوكول بوضوح على أن Kwon يتنازل عن حقوق الاستئناف في العقوبات التي لا تتجاوز 25 سنة.

عودة القضية: انهيار UST يثير زلزال تنظيمي عالمي

• المطاردة عبر الحدود: بعد انهيار UST، أصدرت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أوامر اعتقال متزامنة، وتم القبض على كوان في مارس 2023 في الجبل الأسود بتهمة استخدام مستندات مزورة، وبعد معركة تسليم استمرت 9 أشهر، تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في ديسمبر من نفس العام.
• الدعاوى المتتالية: بخلاف الاتهامات الجنائية الحالية، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد رفعت دعوى بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية في فبراير 2023، وفي أبريل 2024، حكمت هيئة المحلفين بأن كوان وTerraform Labs يجب أن يتحملا معًا تعويضات مدنية بقيمة 4.7 مليار دولار.
• الصدمة الصناعية: أدى هذا الأمر مباشرة إلى إفلاس أكثر من عشرة من مؤسسات الأصول الرقمية مثل Three Arrows Capital وVoyager Digital، مما عزز من تقدم التشريعات التنظيمية للعملات المستقرة على مستوى العالم.

إرشادات الحكم: الحكم القاسي على الاحتيال في الأصول الرقمية أصبح عادة في محكمة المنطقة الجنوبية من نيويورك

• السوابق القضائية الصارمة: في عام 2024، تم الحكم على مؤسس FTX SBF بالسجن لمدة 25 عامًا، وقضية غسيل الأموال لمؤسس Tornado Cash Roman Storm في انتظار الحكم.
• موقف المدعي العام: أكدت مساعد المدعي العام سارة رافينر في المحكمة أن "الضرر النظامي الناجم عن انهيار UST يتطلب عقوبة رادعة"
• ميل القاضي: كان القاضي إنجلمير قد نظر في قضية مؤسس BitMEX، واشتهر بإصدار أحكام صارمة ضد انتهاكات التشفير.

الخاتمة: إنجازات الإدانة في احتيال الأصول الرقمية تشير إدانة دو كوان إلى أن قضية انهيار UST بقيمة عشرة مليارات قد وصلت إلى نهايتها، وسيحدد جلسة الحكم في 11 ديسمبر العقوبة النهائية. وقد أنشأت هذه القضية ثلاثة سوابق: الإدانة الجنائية لأول مؤسس لعملة مستقرة خوارزمية، أعلى غرامة احتيال فردية، ونموذج للتعاون بين الولايات المتحدة وكوريا. كما كشفت المحاكمة عن الجوهر - عندما اعترف كوان بأنه "كان يعلم أن المعلومات خاطئة ومع ذلك قام بتحفيز المستثمرين"، فقد تمزق آخر ستار من عصر الفوضى في صناعة الأصول الرقمية. تحت سيف التنظيم، قد تختفي "الاحتيالات العبقرية" على غرار دو كوان.